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单项选择题

开户行可根据实际需要,要求存款人出具辅助证件,以进一步确认存款人身份。以下证件哪项不全是有效辅助证件?()

    A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社保卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、办理证件的回执、工作证。
    B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证,台湾地区为在台湾居住的有效身份证明。
    C.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
    D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。

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  • 单项选择题
    以下关于个人客户需提供有效实名证件原件的描述,哪项有误?()

    A.居住在境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证,如该公民已满16周岁尚未办好居民身份证,也可以使用户口簿开户。
    B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
    C.定居国外的中国公民为中国护照。
    D.外国公民为护照或外国人永久居留身份证。

  • 单项选择题
    根据反洗钱法相关规定,我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于()。

    A.姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编;
    B.姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话;
    C.姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱;
    D.姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息;

  • 单项选择题
    以下关于个人结算账户的分类,错误的是()。

    A.Ⅰ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制,可以是无实体介质的账户。
    B.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务,配发实体介质。
    C.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,配发实体介质。
    D.对于‖、Ⅲ类(二类、三类)户,经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后,可以升级为Ⅰ类户。

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