欢迎来到求知题库网
求知题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
银行招聘考试
>
国家银行招聘考试
>
中国农业银行招聘考试
搜题找答案
判断题
可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的,应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。
判断题
农业银行与银行同业合作对公国际业务时,应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务,共同遵守反洗钱合规管理相关要求,相互配合做好尽职调查工作。
判断题
客户经理未能按时完成尽职调查流程,或申请延期后仍未能按时完成的,智能管控平台将暂停客户跨境业务。
微信扫一扫,加关注免费搜题
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题