多项选择题
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《中华人民共和国宪法》
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多项选择题
自然人的有效身份证件包括（）等。
A.中国公民的居民身份证
B.中国人民解放军军人的军人身份证
C.中国人民武装警察的武警身份证件
D.香港澳门居民的港澳居民往来内地通行证
E.外国公民的护照 -
多项选择题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
A.身份证件号码
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人
E.负责人 -
多项选择题
住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度，具有哪些性质（）。
A.强制性
B.互助性
C.保障性
D.实用性
E.自主性
