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多项选择题

可疑交易报告初审的工作职责包括()。

    A.分析、判断和处理反洗钱可疑交易监测系统“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易识别”中的可疑事件。
    B.对于需要网点配合调查或者提供相关信息的,通过工作平台发起调查任务,并根据网点回复情况进行相应处理。
    C.定期在“关注客户群交易监控”下对关注客户群进行交易持续监控,并进行识别分析、判断和处理。
    D.通过人工分析、识别后确认为可疑交易的,应在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份、交易、行为等可疑特征的分析过程。
    E.对于人工分析、识别后,认为交易不可疑的,应记录分析排除的合理理由并留存。

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