多项选择题
对“1365商业汇票发出托收”交易，以下说法正确的为（）
A.发出托收页面，寄件人相关信息默认显示发托机构核心机构表中相关信息。
B.收件人为浙江银行机构，相关信息默认显示收件机构核心机构表中相关信息。
C.收件人非浙江银行机构，按照原默认规则进行返显。如对收件人地址进行修改且选择保存本次修改，发托成功后系统自动记录保存修改后的地址信息，再次发托时自动返显保存后的地址信息。
D.各机构在发出托收时应认真确认收件人相关信息是否为最新信息，是否与票面记载信息一致。
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多项选择题
对出现以下（）情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的 -
多项选择题
对非自然人客户受益所有人的判定标准描述正确的是（）
A.公司的受益所有人是指直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。 -
单项选择题
对于单笔人民币（）以上的跨境汇入汇款，各级行应通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施
A.1万（含）
B.1万（不含）
C.5万（含）
D.5万（不含）
