单项选择题
网点通过每月召开（）次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A、1
B、2
C、3
D、4
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单项选择题
虚增交易量或交易额是指员工通过本人或他人账户发起（）交易的现象。
A、业务需求
B、汇出汇款
C、无客户真实业务需求
D、汇入汇款 -
单项选择题
柜员自办业务造成严重后果或情节严重造成不良后果的，给予（）处分。
A、警告
B、记过
C、撤职
D、解除劳动合同 -
单项选择题
网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。
A、基础
B、前提
C、保障
D、手段
