多项选择题
关于借款人融资情况及资信状况，下面哪些内容是需要审核的（）。
A.借款人对外贷款、债权等融资情况
B.客户在外部评级机构评级情况
C.借款人在银行评级情况
D.借款人涉及经济纠纷和经济处罚等重大事项
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多项选择题
银行开展境外贷款业务，审核借款人股权结构以及各股东的基本情况介绍，包括（）。
A.投资人构成
B.出资比例
C.出资到位情况
D.投资人对借款人的控制与管理关系情况 -
多项选择题
下面哪些材料（）是借款人开立贷转存账户时银行应审核的。
A.特殊机构代码赋码通知书
B.开户主体身份证明文件
C.单位基本情况表
D.印鉴卡 -
多项选择题
对于关注客户，办理银行境外贷款业务，银行应（）。
A.履行更加严格的尽职调查
B.重点审核借款人国别风险、项目风险
C.审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符
D.业务审批更为审慎
