单项选择题
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
A.贩毒团伙具有家族或同乡特征，嫌疑人与越南、老挝、缅甸等境外地区毒贩关系密切
B.部分团伙控制多家企业转移毒资，公司账户注册时间较为集中，地址相同或相似
C.多选择基层网点较多的银行，或小型地方性法人银行开立账户或发生资金交易
D.一般通过具备通存通兑功能基层网点较多的银行汇款
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单项选择题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？
A.存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如.不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
B.部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符
C.故意分拆资金，避免受到关注
D.部分账户一次性存入现金或接收转账后，用于取现、消费或投资性支出，账户资金只出不进，账户内资金用完后很快销户或者休眠 -
单项选择题
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？
A.个人账户资金呈"多点流入、集中转出"特点，归集吸毒人员毒资后，集中转出至"上线"账户
B.账户发生整百、整千交易时多为午夜或凌展，有时可见相应时间的出行消费记录。例如，打车支出等
C.通过ATM 自助设备存取现记录发现，交易地点多位于夜生活丰富、繁华街区或出租房、私人旅店较多的城乡结合部
D.购买毒品和贩卖毒品时的资金各自运作，呈"收支两条线"特征 -
单项选择题
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？
A.套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类
B.由传统POS 机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.商户使用POS 机具过程中不配合银企对账
D.商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离
