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反洗钱规定
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判断题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
【参考答案】
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判断题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
判断题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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