相关考题
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多项选择题
境内机构外汇账户出现下列情况的，营业网点应重新识别客户（）
A.客户行为或交易情况出现异常
B.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑的
C.浦东发展银行获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的
D.客户印鉴章由于长时间使用变形，核印无法通过的 -
多项选择题
企业开立捐赠账户需要提供（）
A.营业执照正副本
B.组织机构代码证正副本
C.外管局批准件
D.捐赠协议 -
多项选择题
资本金入账应特别注意（）
A.审核实际付款人与投资方的一致性
B.是否超出最高限额
C.汇款用途和资金性质
D.公司是否已办理验资
