多项选择题
对于第三方(非投保人、被保人、受益人)通过pos缴费的，如达到反洗钱金额标准，须提交哪些资料？（）
A.缴款人身份证复印件
B.缴款人银行卡复印件
C.投保人身份证复印件
D.授权缴费声明书
E.缴款客户身份基本信息登记表
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定的基本原则是（）
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则 -
单项选择题
按公司相关规定收付费权限清理应（）清理一次.
A.一个月
B.一季度
C.半年
D.一年 -
单项选择题
各级公司各反洗钱职能部门应在收到大额交易确认通知后个工作日内予以反馈，省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的个工作日内上报总公司，由总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
A.2、3、5
B.1、3、5
C.3、5、10
D.1、5、10
