多项选择题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
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多项选择题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 -
单项选择题
按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。
A、5年
B、10年
C、15年
D、20年 -
单项选择题
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国证券监督管理委员会
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行
