单项选择题
根据银监规定，商业银行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易，以下说法错误的是（）。
A.一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以下，或该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以下的交易。
B.重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以上的交易。
C.计算关联自然人与商业银行的交易余额时，其近亲属与该商业银行的交易应当合并计算；
D.计算关联法人或其他组织与商业银行的交易余额时，与其构成集团客户的法人或其他组织与该商业银行的交易应当合并计算。
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单项选择题
以下对贷款分类的描述错误的是（）。
A.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
B.次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
C.可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
D.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。 -
单项选择题
各单位应根据上海银行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中，中风险客户每（）重新审核一次。
A.半年
B.一年
C.一年半
D.两年 -
单项选择题
上海银行保存客户身份资料和交易记录的期限要求描述不正确的是（）。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应按最长期限保存
