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反洗钱现场检查和反洗钱调查
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判断题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。
【参考答案】
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判断题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
判断题
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。
判断题
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
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