相关考题
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多项选择题
以下属于账户尽职调查内容的有（）。
A.审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C.企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性
D.核实注册地址和经营地址的真实性，经营地址在异地的，还应当坚持上门核实 -
多项选择题
残缺、污损人民币的具体兑换标准是（）。
A.能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换
B.能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按面额的一半兑换
C.纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换
D.纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换 -
多项选择题
月末，分支机构通过核心系统将上缴假币信息发送至报送行。同时，须将（）的一并上缴至假币报送行。
A.假币实物
B.《假币收缴凭证》
C.《假币上缴清单》
D.《杭州银行假币上缴单》
