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单项选择题
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告 -
单项选择题
大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全
A.10万
B.50万
C.100万 -
单项选择题
为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。
A.400查询新存折号
B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位
C.客户验密后提交通过
D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则
