多项选择题
恶意注册企业开立银行账户有（）风险特征。
A.一人注册多家公司，法人、股东、高管交叉任职
B.企业名称随意，行业和经营范围相对集中
C.办公场所、联系方式、开户真实意愿等存疑
D.开户时要求开通网银且将限额调至最高，交易主要通过网银完成
E.存在小额试探性交易，账户分批启用
F.账户交易分散转入、分散转出，通常不留余额
G.账户交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日常支出
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多项选择题
指纹门禁用户名设置规范包括（）。
A.按系统生成的“0000”等数字命名用户
B.采集指纹
C.登记实际指纹门禁人员信息
D.指定专人管理指纹仪系统 -
多项选择题
指纹门禁用户管理应符合动态化管理要求及时清理（）等非在岗人员的现金区联动门指纹门禁权限。
A.已退休
B.已转岗
C.已调离
D.已辞职 -
多项选择题
网点员工应禁止无关人员进出联动门内营业区域，（）进出联动门前，员工应按照要求做好身份核对和登记管理。
A.外部
B.上级检查人员
C.设备维修人员
