欢迎来到求知题库网
求知题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
判断题
在办理银行卡时，应关注结伴开卡、批量开卡、大量客户留存同一联系方式等高风险情形。
【参考答案】
正确
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
开卡人无意通过布放在营业网点的自助开卡机具办理银行卡，以规避柜台人员的面对面审核。
判断题
客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐行业行业属于现金密集程度高的行业。
判断题
为防范客户利用“公转私”交易进行洗钱的风险，银行各相关部门应加强关注，全面了解交易中的风险识别点，并采取有效措施防范风险。
微信扫一扫,加关注免费搜题
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
