相关考题
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单项选择题
自然人客户的“身份基本信息”下列不包括（）。
A.性别
B.国籍
C.住所地
D.社保号 -
单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，对客户应进行（），适时调整洗钱风险等级。
A.定期监测
B.不定期监测
C.一次性监测
D.持续监测 -
单项选择题
反洗钱检查的对象是（）。
A.金融机构
B.其他单位
C.个人
D.以上都对
