单项选择题
金融机构应当根据（），识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。
A.现有客户资料
B.境外机构境内外汇账户标识
C.境外机构境外外汇账户标识
D.现有客户资料或境外机构境内外汇账户标识
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单项选择题
金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据（）识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。
A.开户资料
B.公开信息
C.控制人身份信息
D.反洗钱客户身份识别程序收集的资料 -
单项选择题
对于现金价值保险合同或者年金合同，金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的，应当将其账户视为（）管理。
A.居民账户
B.非居民账户
C.托管账户
D.其他账户 -
单项选择题
对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过（）时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。
A.一百万人民币
B.一百万美元
C.三百万人民币
D.三百万美元
