多项选择题
下列业务说法正确的是()。
A.备案类账户销户(包括单笔销户和批量销户)完成后,当日日终系统自动从数据仓库提取销户待备案账户清单,RPA自动登录人行账户管理系统完成销户备案工作
B.基本户变更业务由RPA机器人完成人行备案/核准操作,网点柜员在获取9060任务时可直接查询人行账户管理系统核准或备案结果,无需再人工登录人行账户管理系统进行录入操作
C.若变更业务涉及单位法人或负责人国籍非中国时,系统部触发RPA任务,需人工至人行核准或备案
D.如销户原因选择“转户”的,RPA不会触发备案销户流程
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多项选择题
无管户可疑尽调集中作业,全面执行可疑尽调新流程,目前可疑尽调模块能接受的尽调任务包括()。
A.可疑检查分析触发的普通类尽调
B.风险评级风控任务触发尽调
C.名单监测触发的核查类尽调 -
多项选择题
招行跨省异地电子缴税采取经营地清算模式,可支持()方式和()方式。
A.实时扣税
B.查询缴税
C.非实时扣税 -
多项选择题
招行接收代理行反洗钱查询主要分为哪几类?()
A.SWIFT报文
B.境外代理行向总分行部门发送的反洗钱信息查询邮件
C.代理行通过境外直连系统或境内外币支付系统发送的反洗钱信息查询
