判断题
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性，严格按照行内要求开展尽职调查，了解、核对、登记汇款人、收款人信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，对于出现异常情形的，按照条线业务管理规定开展加强尽职调查，对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
【参考答案】
正确
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《客户风险等级调整审批表》完成后，审批表扫描件须在调整生效当日（事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效）上传至国内反洗钱事中子系统“高风险审批材料”模块，文件命名规则为“客户风险等级调整表{客户号}{调整日期}”。 -
判断题
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判断题
代理开卡须在办卡申请表中填写真实合理的代办理由，出具代理人有效的身份证件原件及合法的委托书。
