相关考题
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多项选择题
对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）
A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗 -
多项选择题
诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。
A.财富管理
B.生物科技
C.养老保险
D.股权投资 -
多项选择题
银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）
A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财
