相关考题
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单项选择题
调整后的高风险I类国家或地区有（）个
A.10
B.9
C.8
D.7 -
单项选择题
分行运营管理部应于每年第四季度组织对辖内押品管理情况进行检查，检查内容包括：押品权证完整性检查。分行须开包查验押品权证是否齐全、完整，并于（）将检查结果报送总行运营管理部。
A.当年12月份
B.次年三月份
C.次年一月份
D.次年六月份 -
单项选择题
市场部门和客户经理承担以下客户身份识别职责，不包括以下哪一项（）
A.向分行法律合规部和反洗钱报告员报送客户身份识别报表
B.主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈客户身份、业务和交易中的可疑情形
C.收集分管客户及市场部门安排的其他客户的客户身份资料和身份信息
D.根据反洗钱要求了解、手机客户身份识别、客户洗钱风险分类和可疑交易分析报告所需的客户身份、业务和交易信息
E.对了解的客户身份、交易背景和业务信息的真实性负责
