相关考题
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多项选择题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）打击洗钱活动。
A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会 -
多项选择题
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务 -
多项选择题
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
