多项选择题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？
A．提供必要的工作条件
B．配合进行现场会谈
C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D．做好检查保密工作
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多项选择题
反洗钱现场检查的方式有哪些？
A．查阅资料
B．询问
C．现场测试
D．数据筛选 -
多项选择题
反洗钱全面检查的内容包括（）
A．内控体系建设情况
B．客户身份识别工作情况
C．客户身份资料和交易记录保存情况
D．大额和可疑交易报告制度执行情况
E．宣传培训情况、内部审计情况 -
多项选择题
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A．准备
B．进驻现场
C．实施
D．处理
