相关考题
-
单项选择题
从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。
A.通慈善机构和非营利性组织转移资金
B.通过非营利性组织转移资金
C.非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境
D.通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内 -
单项选择题
以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告（）。
A.法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转
B.自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账
C.单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易
D.自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账 -
单项选择题
以下关于配合反冼钱的说法错误的是（）。
A.在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用
B.保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险
C.配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务
D.保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
