多项选择题
根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（）。
A.X拥有实体A80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。
B.X拥有实体A50%的股权，实体A拥有实体B50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。
C.X拥有实体A50%的股权和实体B10%的股权，实体A还拥有实体B40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。
D.X拥有实体A50%的股权和实体B25%的股权，实体A和实体B各自拥有实体C25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。
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多项选择题
某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是（）
A.涉嫌逃税、避税、骗税。
B.疑似空壳公司。
C.涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D.涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。 -
多项选择题
下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有（）。
A.旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。
B.意大利企业参与叙利亚相关交易（美国人被有效隔离）。
C.在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOMLEUNG。 -
多项选择题
农业银行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？（）
A.修改、掩饰、删除支付信息。
B.故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C.重复提交被冻结或拒绝的交易。
D.主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
