有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

A、《反洗钱工作管理》
B、《客户风险等级划分标准管理办法》
C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的；
B、中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的；
C、在日常交易监控中被报送可疑交易的；
D、资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的

A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；
B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；
C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；
D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的；