单项选择题
通常情况下，以下哪类商户洗钱风险较小，相对来说各金融机构不需要过度加强关注。（）
A.刷卡资金明显超出商户经营规模
B.刷卡资金明显超出同行业平均水平
C.注册资本较低的小型经营部或个体工商户
D.流动摊贩
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单项选择题
风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查和调整。
A.突击
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期 -
单项选择题
禁毒工作实行（）相对应的原则。
A.职责与责任
B.职务与职责
C.职务与责任
D.职责与义务 -
单项选择题
我国相关政府部门印发的黑名单中的客户、外国政要、在一定时期内频繁办理一次性业务的客户、在日常交易监控中被报送可疑交易的客户定为（）等级客户。
A.较低风险
B.一般风险
C.较高风险
D.高风险
