相关考题
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多项选择题
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 -
多项选择题
农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。
A.保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。
B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。
C.保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
D.保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。 -
多项选择题
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
A.客户信用等级和结算记录是否符合标准
B.是否在农业银行开立存款账户或结算账户
C.是否具有外贸进出口经营权
D.是否具有真实的贸易背景
