相关考题
-
单项选择题
分支机构或附属机构应在知道可能发生或者已知发生反洗钱与制裁合规重大事件的（）内，由本机构反洗钱与制裁合规管理职能部门向总行反洗钱与制裁合规管理部门预警或报告重大事件
A.24小时
B.48小时 -
单项选择题
分行开展挂账单办理业务应采取审慎原则，经评估确有必要适用挂账单办理业务的，应由（）审核并确保业务合法合规，满足反洗钱管理相关要求并进行客户准入。
A.公司业务部；法律合规部
B.交易银行部；法律合规部
C.运营管理部；法律合规部
D.经营团队；法律合规部 -
单项选择题
对于客户经理反馈“失信名单”客户经核实确不属于严重违法失信名单的情形，可向（）申请解除。
A.经营团队
B.公司金融事业部
C.分行反洗钱与制裁合规办公室
D.法律合规部
