单项选择题
在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（）的规定予以处理。
A.银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范
B.中华人民共和国反洗钱法
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.中华人民共和国中国人民银行法
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单项选择题
银行应留存的无卡无折存款业务办理人员图像应至少保存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15 -
单项选择题
某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主，且网站给客户返钱时间较为固定（凌晨1-3点），这可能属于（）可疑交易。
A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似诈骗
D.疑似套现 -
单项选择题
德国商业银行是德国第（）大银行。
A.一
B.二
C.三
D.四
