单项选择题
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。
A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C.内部控制过程是不断发展的
D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.客户业务办理顺序号凭证 -
单项选择题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。
A.立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.立即提供客户的身份信息
D.立即体统客户的交易信息 -
单项选择题
档案销毁时，应有（）负责现场监销。
A.一人
B.两人
C.三人
D.四人
