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对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
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特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
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人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
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对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
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