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判断题
反洗钱报告机构应确定反洗钱年度报告工作联系人及联系方式,及时告知人民银行或其分支机构。
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交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受法律保护。
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国际监管环境下,合规风险极易跨境传递。
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