相关考题
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多项选择题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施 -
多项选择题
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或者军事高级官员
E.国有企业商管、政党要员 -
多项选择题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
