多项选择题
银行业金融机构案件处置三项制度指（）
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
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多项选择题
案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）
A.现金或存（单）折
B.票据
C.印鉴身份证原件或复印件
D.手机 -
多项选择题
为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）
A.个人账户与客户帐户发生资金往来
B.为客户垫款、提取现金、购汇等
C.为同事介绍股市行情
D.在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等 -
多项选择题
根据《储蓄管理条例》，有效身份证件包括：（）
A.居民身份证
B.户口簿
C.军人证
D.驾驶证
