多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）
A、金融机构可以通过员工与客户直接接触
B、散发反洗钱宣传手册
C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款 -
多项选择题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A、建立反洗钱内控制度
B、开展反洗钱宣传培训
C、遵守反洗钱保密规定 -
问答题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
