相关考题
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多项选择题
银证E路通系统的8项风险监测信息包括以下哪些？（）
A.法人关联企业、法人关联账户、法人同一手机号码关联账户
B.经办人关联账户、经办人同一手机号码关联账户
C.相似住所关联账户、相似住所关联企业
D.企业开销变记录 -
多项选择题
企业异常包括但不限于以下哪些情况？（）
A.同一法人3个月内注册2个以上企业
B.同一经办人注册多个企业
C.多个企业使用同一相似注册地址
D.法人年龄61岁 -
多项选择题
银行加强账户风险管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）
A.强化账户实名制
B.审慎开通企业网银业务，合理核定网银限额
C.加强账户行为和交易监测
D.发现可疑线索，及时向公安机关报案
