相关考题
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多项选择题
对银行退汇、转汇处理的检查方法包括（）
A.检查汇出行办理退汇是否符合规定，手续是否完备
B.检查汇出行办理退汇是否有原信汇、电汇回单
C.检查汇入行对收款人拒绝接受的汇款，是否立即办理退汇
D.检查转汇的款项是否违反规定更改了用途和收款人名称 -
多项选择题
在确定银行机构内在风险水平中主要考虑有哪些因素（）
A.业务复杂性
B.业务规模
C.业务市场份额
D.利润贡献度
E.管理和控制能力 -
多项选择题
2004年新资本协议提出的资本监管三大支柱是（）
A.最低资本要求
B.监管当局的监督检查
C.市场约束
D.风险计量的标准法和内部评级法
