多项选择题
关于审核法人客户身份资料的规定，下列表述正确的是（）。
A.法人营业执照如存在年审未通过、被吊销、注销、声明作废等情况，应要求客户进行补正。
B.客户应提供近三年财务年报与近期财务报表，成立不足三年的客户，提交自成立以来的年度报表。
C.对承包经营客户，应要求提供发包人同意申请授信的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明。
D.国家规定的特殊行业，需提供有权部门的许可证、核准书或备案文件。
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多项选择题
对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料。
A.资本项目外汇业务核准件
B.外商投资企业批准证书或外经委批文
C.外商投资企业外汇登记证
D.预留银行印鉴 -
多项选择题
公司正式成立并取得（）后，才可将临时存款账户转基本存款账户并报人民银行审批。
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.基本账户开户许可证 -
多项选择题
下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。
A.数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B.调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C.调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D.调阅文档时，数据中心负责人须在场。
