多项选择题
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。
A．当日累计人民币交易20万元以上
B．外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C．外币等值20万美元以上的款项划转
D．自然人单笔5000美元以上的跨境交易
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多项选择题
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。
A．县级支行
B．二级分行
C．省级分行
D．总行 -
多项选择题
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A．高风险
B．低风险
C．高度关注
D．一般关注 -
多项选择题
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
A．反洗钱数据监测与上报模块
B．反洗钱客户风险等级评定模块
C．反洗钱客户身份识别模块
D．反洗钱非现场监管报表报送模块
