单项选择题
人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理，如发现泄密情况，应根据（）对其进行处罚。
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国反恐怖法》
D.以上都不对
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单项选择题
下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）
A.老人
B.妇女
C.退休人员
D.儿童 -
单项选择题
跨省异地团伙冒名开卡同时申请个人网银、手机银行等电子自助业务，具有一定（）
A.预谋性
B.组织性
C.远见性
D.实用性 -
单项选择题
判定公司受益所有人的最基本的方法是（）。
A.将直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人判定为公司受所有人
B.将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C.将公司的高级管理人员判定为受益所有人
