相关考题
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多项选择题
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
A.本机构数据补录情况的确认
B.本机构数据的补录
C.本机构零报告制度的执行
D.查询黑名单及相关信息 -
多项选择题
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。
A.黑名单录入员
B.综合报告员
C.网点报告员
D.网点操作员 -
单项选择题
按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
