多项选择题
网点运营经理职责有()。
A.指定运营业务骨干担任支行兼职反洗钱情报员,兼职反洗钱情报员实行A/B角制,负责完成反洗钱系统日常数据处理
B.向该网点负责人和分行反洗钱主管部门报告本机构发生的洗钱案件、涉嫌犯罪的交易或行为、其他可疑交易线索及反洗钱工作中存在的问题
C.在该网点负责人的领导下,组织客户经理、柜面人员落实该网点客户尽职调查工作,审核客户经理提交的尽职调查表信息,并在时效内报送相关数据;完成系统客户风险评级数据,配合完成高风险客户的风险控制措施
D.定期配合总分行开展反洗钱自查,配合总分行及外部监管机构对反洗钱工作的检查,督导该单位反洗钱问题的整改;负责推动客户身份识别工作要求在本机构的有效落实;配合监管或总分行完成反洗钱调查、检查、宣传等工作
E.负责贯彻落实反洗钱法律法规和总分行反洗钱制度规定;建立该网点反洗钱工作信息反馈机制,督导并协调该网点其他业务条线履行反洗钱职责
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单项选择题
分行各部室、各支行、营业部的反洗钱工作实行一把手负责制,()是该单位反洗钱工作的第一责任人。
A.单位负责人
B.支行运营经理
C.支行经办人 -
单项选择题
如外国公民为存量客户,使用原有效身份证件开户,并通过“10301个人客户信息维护”交易,将另一证件维护为()。
A.首选证件
B.非首选证件 -
单项选择题
使用外国人永久居留证或者外国人永久居留身份证开户的,在客户信息新建及维护时,姓名统一录入证件上的()。
A.中英文名称
B.中文名称
C.英文名称
