营业网点在为不在本.行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人，核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.《开户申请书》和《产品服务申请书》
B.营业执照复印件
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件
D.装订成册的告知书、产品服务协议书等

A.账户资料管理岗
B.营业经理
C.客户经理
D.大堂经理

A.已取消上门收款服务的账户自取消上门收款服务的当月起不再列入按月余额对账的范围
B.已销户的账户自销户当月起不再列入对账的范围
C.客户办理对公存款账户的销户时，开户网点应在核心系统打印“银企余额对账单”与客户对账，客户确认无误后再办理销户手续；开户网点应将经客户盖章确认的余额对账单与销户资料一并存档保管
D.已转入“长期不动户”、“超期不动户”和“营业外收入”的账户不再列入对账范围