单项选择题
对存在电信诈骗、非法集资、非法买卖银行卡等嫌疑的，要进行（），在劝阻无效的情况下，应请客户书面确认其已知晓相关风险，必要时报警处理。
A.制止
B.风险提示
C.劝止
D.风险提示和劝止
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单项选择题
以下类型客户，可经本机构负责人审核直接划分为高风险客户：（）
A.客户为商界人士，或其受益权人属于此类人员
B.客户国籍为被美国OFAC全面制裁的国家
C.客户曾作为嘉宾邀请参加某权威媒体财经类节目
D.客户为大学教授，主要研究方向为宏观经济学 -
单项选择题
为统一客户体验，减少客户误解，已投产95566外拨系统的分行可使用95566号码进行外拨并录音备查，与客户电话核实的解释口径为“预防（）诈骗、保护客户资金安全”。
A.网络
B.电话
C.电信
D.短信 -
单项选择题
对于驻场式外包，行内设置专人专岗（）负责操作的现场管理。
A.每日
B.每月
C.每季
D.每年
