多项选择题
验资失败资金退回业务处理需要资料及注意事项（）。
A.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准失败通知书》
B.验资款存入时有关结算凭证等资料
C.资金必须全额按照缴款时的方式返回
D.注册验资资金是转账存入的，销户时则应转入原出资人账户，不得转入其他账户
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多项选择题
不识别非自然人客户的受益所有人（）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人 -
多项选择题
在充分评估（）非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。受政府控制的企事业单位可以参照上述标准执行
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.各行应当核实非自然人客户的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 -
多项选择题
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A.开户
B.放置
C.归并
D.离析
