相关考题
-
多项选择题
对于第三方(非投保人、被保人、受益人)通过pos缴费的，如达到反洗钱金额标准，须提交哪些资料？（）
A.缴款人身份证复印件
B.缴款人银行卡复印件
C.投保人身份证复印件
D.授权缴费声明书
E.缴款客户身份基本信息登记表 -
多项选择题
洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定的基本原则是（）
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则 -
单项选择题
按公司相关规定收付费权限清理应（）清理一次.
A.一个月
B.一季度
C.半年
D.一年
